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Erfahren Sie konkret was eine funktionierende Tax Compliance der Fristenkontrolle oder der Nachverfolgung von Prüfungsanfragen abverlangt und wie sich dies in das digitale Steuermanagement integrieren lässt.

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Universal Units ist zu Gast bei PSP in München. In den TAXPUNK Talks stellen Ihnen Stefan Groß und Thomas Hoppe die Menschen und Macher hinter den TaxTech-Tools vor. Aus Sicht der Praxis sollen aktuelle Entwicklungen beleuchtet und Zukunftsvisionen diskutiert werden. Werfen Sie mit uns einen Blick hinter die Kulissen von TaxTech!

Bis zum 30. September 2020 müssen alle grenzüberschreitende Steuergestaltungen, welche ab dem 25. Juni 2018 etabliert worden sind, unter bestimmten Bedingungen (Hallmarks), den Finanzbehörden elektronisch gemeldet werden. Für Gestaltungen ab dem 1. Juli 2020 bleiben sogar nur 30 Tage Zeit für eine Meldung.

Auf Grundlage der etablierten Tax Software U2 unterstützt das DAC 6 Modul bei der Erfassung und Strukturierung des Qualifizierungs-Prozesses sowie der Prozess-Dokumentation. Insbesondere die workflowbasierte Zusammenarbeit zwischen Intermediär und Mandant, ermöglicht einen reibungslosen Ablauf. Das webbasierte Tool erstellt aus den über einen Entscheidungsbaum erfassten Daten die versandfertige XML-Datei für das Bundeszentralamt für Steuern (BZSt). Die integrierte Fristenkontrolle per E-Mail Reminder stellt sicher, dass nichts vergessen wird.

Universal Units bietet Ihnen neben dem Modul, welches eine selbstständige Bearbeitung beliebig vieler Fälle ermöglicht, auch die Dienstleistung an, für Sie die Einzelfall Abwicklung zu übernehmen.

Hauptfunktionen:

  • Erfassung der relevanten Daten potenzieller DAC 6 Fälle
  • Erfassung und Strukturierung des Qualifizierungs-Prozesses
  • Qualifizierung der Fälle, unter Nutzung der Workflowfunktionalität (Erfassung, Qualifizierung, Review,Einreichung)
  • Prozess-Dokumentation
  • Technische Generierung der versandfertigen XML-Datei für das Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) über das BZSt-Online Portal (BOP)

Supportfunktionen:

  • Eine integrierte Fristenkontrolle per E-Mail Reminder stellt sicher, dass nichts vergessen wird.
  • Kommentarfunktion, zur workflowbasierten Zusammenarbeit zwischen Intermediär und Mandant, welche einen reibungslosen Ablauf ermöglicht

Die Zeit zur Abgabe des Country by Country Reportings für das Geschäftsjahr 2017 rückt näher. 
Das U2 CbCR Modul erstellt aus kundenspezifischen CbCR Daten die versandfertige XBRL-Datei.
Es werden Templates für den Import der Gesellschafts-Stammdaten, der CbCR Kennzahlen und der Geschäftstätigkeit bereitgestellt. Die Kosten für die Nutzung des Tools belaufen sich auf EUR 1.000/Veranlagungsjahr. Ab sofort übernimmt Universal Units auf Wunsch auch die komplette Abwicklung zur Erzeugung und zum Versand des CbC Reportings an das BZSt (inkl. De-Mail Versand). Die Leistung wird inkl. Toolnutzung zu einem Pauschalpreis von EUR 1.500 angeboten.

Der in zwei Teilen erscheinende Aufsatz gibt Compliance-Verantwortlichen Grundlagen und Kriterien zur Beurteilung der Effektivität und Qualität eines Tax-Compliance-Systems an die Hand. Dabei zeigt der nachfolgende erste Teil nach einer Analyse des Begriffs „Tax Compliance“ interne und externe Rahmenbedingungen eines Unternehmens für die Einrichtung eines Tax-Compliance-Systems sowie dessen Bestandteile auf. Der zweite, in CB 5 erscheinende Teil wird sich darauf aufbauend Best-Practice-Instrumenten und Beurteilungsmaßstäben für ein Tax-Compliance-System widmen.

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Die Universal Units GmbH bietet mit dem VAT-ID Assessment ein neues Dienstleistungspaket an.

Aus deutscher Sicht besteht insbesondere im Bereich der Debitoren ein finanzielles Risiko, da die Finanzverwaltung im Fall von falschen USt-IdNr. für innergemeinschaftliche Lieferungen die Umsatzsteuer nachfordert. In vielen europäischen Ländern (z.B. Schweden) wird sogar der Vorsteuerabzug komplett versagt, wenn die USt-IdNr. ungültig ist.

Das erfahrene U2 Team liefert für bis zu 100.000 Stammdaten innerhalb von 24h eine Analyse über das europaweite Risikopotential aufgrund ungültiger oder fehlerhafter USt-IdNr. Auf Wunsch werden auch Adresskorrekturen für eine erfolgreiche qualifizierte Prüfung vorgeschlagen.

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Nicht zuletzt vor dem Hintergrund des kürzlich veröffentlichten BEPS- Aktionsplans der OECD auf Initiative der G20-Regierungschefs stellt sich eine effektive Tax Compliance Organisation aus Sicht der Finanzverwaltungen wesentlicher Staaten als unverzichtbarer Bestandteil der Corporate Governance Organisation und des konzernweiten Risikomanagements dar. Aufbauend auf den von den Autoren im Betriebs-Berater (BB 2013, 791 ff.) und im Compliance Berater (CB 2013, 156 ff., sowie 204 ff.) veröffentlichten einleitenden Aufsätzen zum Thema Tax Compliance befasst sich die vorliegende Veröffentlichung entsprechend dem von den Autoren in den vorgenannten Aufsätzen vorgestellten grundlegenden Schema für ein Tax Compliance-System mit dem Aufbau einer effektiven Tax Compliance Organisation für den Teilbereich „Erfüllung von Steuererklärungspflichten für diverse länderweise unterschiedliche Steuern und Abgaben“.

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Veröffentlichung im Berater Magazin 11/2013

Wie Unternehmen mit der U2 Universal Units Software ihre Tax-Compliance-Prozesse steuern und überwachen können.


Ein wenig erinnert sie an einen Tanz auf dem Vulkan: die Art, in der viele Unternehmen derzeit noch versuchen, ihre unternehmerischen Compliance-Pflichten zu erfüllen. Für die Unternehmensführung und die Steuerabteilung gewinnt das Thema Tax Compliance immer größere Bedeutung. „Denn Steuer- abteilungen müssen sicherstellen, dass alle steuerlichen Vorschriften in allen Ländern, in denen das Unternehmen operiert, eingehalten und überwacht werden“, sagt Steuerberater Christoph Kromer. In strittigen und zunehmend auch strafrechtlich relevanten Fällen verlangen Finanz- und Zollverwaltungen in Deutschland und zahlreichen Staaten von den Unternehmen den Nachweis, dass kein Organisationsverschulden vorliegt.


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Tax Compliance hat eine gestalterische, abwehrende und organisatorische Komponente. Der nachfolgende Beitrag analysiert die Bereiche, in denen Tax Compliance relevant ist. Tax Compliance weist dabei einen formellen und einen materiellen Inhalt auf – materiell die Wertentscheidung zur Einhaltung der für das Unternehmen geltenden Vorschriften, formell die Einführung einer entsprechenden Organisationsstruktur, die in komplexen Strukturen die materiell geforderte Gesetzestreue sicher- zustellen in der Lage ist. Der Beitrag soll konkrete Handlungsempfehlungen geben, um den mit Tax-Compliance verbundenen Anforderungen gerecht werden zu können.

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